PF desmonta organização criminosa que fraudou R$ 50 mi do Auxílio Emergencial em MT

Organização criminosa acusada de fraudes no Auxílio Emergencial foi de desarticulada em Mato Grosso durante a Operação Apateones, deflagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira (6). Segundo as investigações, R$ 50 milhões do benefício foram desviados.

A investigação, iniciada em agosto de 2020, com base em informação encaminhada pela Caixa Econômica Federal com dados sobre 91 benefícios do Auxílio Emergencial fraudados e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP. Foi instaurada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas e revelou milhares de outras fraudes.

O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia. Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

Após análises de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas.

Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.

A operação cumpriu 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Além do Estado, as diligências ocorreram em Goiás, Maranhão, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.